Крупнейший банк КНР выплатит штраф в $215 млн за нарушение законов США 05.11.2016

Дата публикации: 05.11.2016
Крупнейший банк КНР выплатит штраф в $215 млн за нарушение законов СШАСельскохозяйственный банк Китая согласился выплатить в пользу США 215 млн долларов за нарушение американских законов. Департамент финансовых служб Нью-Йорка основан в 2011 году. Следует добавить, что причиной спора банка КНР и Департамента финуслуг США стали операции, которые проводились компаниями из Китая, России и стран Ближнего Востока. При этом руководство банка игнорировало предупреждения своих американских сотрудников в отделении, которые знали о транзакциях и заявили о необходимости поставить о них в известность органы финансового надзора США. В итоге сельскохозяйственный банк Китая признал справедливость претензий Департамента финансовых услуг штата Нью-Йорк, согласившись оплатить штраф в размере 215 миллионов долларов.Добавим, что Департамент не обвинял напрямую китайское финансовое учреждение в «отмывании» преступно нажитых средств. Предполагалось, что указанный банк оперировал незаконно полученными средствами.





Ранее еще один китайский банк, Банк Китая, был заподозрен финансовыми регуляторами США в отмывании денег в одном из своих американских отделений.

Представители банка отказались от комментариев. Он признал справедливость претензий США.

Источник: dg74.ru

Другие статьи из раздела

Соглашение между ЕС и Турцией по мигрантам достигнуто 19.03.2016
Дата: 19.03.2016
Обсуждение кризиса проходит в эти минуты в Брюсселе. В соответствии с достигнутыми договоренностями, уже с 20 марта все мигранты-нелегалы, попавшие на территорию ...

Архив статей