Три уголовных дела возбуждено в Алтайском крае по фактам вывода валюты за рубеж 07.09.2016

Дата публикации: 07.09.2016
Три уголовных дела возбуждено в Алтайском крае по фактам вывода валюты за рубежИНТЕРФАКС-СИБИРЬ - Таможня в Алтайском крае совместно со спецслужбами выявили несколько фактов незаконного перевода за рубеж валюты на общую сумму более 192 млн рублей, сообщает пресс-центр Сибирского таможенного управления. При этом к окончанию срока действия внешнеторговых контрактов новосибирец не совершал никаких таможенных операций, а товар по контракту на территорию России не ввозился. "45-летний житель Новосибирска открыл в Бийске фирму по оптовой торговле. Он заключил три внешнеторговых контракта в банке с китайскими фирмами на поставку на территорию России товаров на общую сумму 4,18 млн долларов США. В рамках контрактов бийская фирма перечислила в адрес трех различных китайских фирм более 192 млн 497 тыс. рублей. После чего паспорта сделок были закрыты "в связи с переводом в другой банк", однако новые паспорта открыты не были", - говорится в сообщении. Также не предпринято никаких действий по возвращению денежных средств. Кроме того, руководитель бийской фирмы перерегистрировал ее на другое лицо. Всего в 2016 году Алтайской таможней возбуждено 12 уголовных дел по ст. 193 УК РФ ("Невозвращение валютной выручки из-за рубежа") и 3 уголовных дела по ст. 193.1 ("Вывод валюты за рубеж по подложным документам").

По данным таможни, срок контрактов истек в конце 2015 года.

Теперь в отношении новосибирца таможня возбудила три уголовных дела по ст. 193 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в особо крупном размере).

Источник: dg74.ru

Другие статьи из раздела

Минздрав РФ поддержал бюджетную заявку Приангарья на строительство двух больниц 25.04.2016
Дата: 25.04.2016
«Министерством здравоохранения Иркутской области проведен рейтинг приоритетности объектов, имеющих наиболее актуальное значение для здравоохранения региона. В ...

Архив статей